证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-020
债券代码：123207 债券简称：冠中转债
青岛冠中生态股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息露出的内容信得过、准确、完
整，莫得舛误记录、误导性推崇或要紧遗漏。
十分教导：
东说念主民币300元），统统转为28股“冠中生态”股票（股票代码：300948）。
面总金额为东说念主民币399,752,400元。
凭证《深圳证券往返所创业板股票上市法例》和《深圳证券往返所上
市公司自律监管率领第15号——可休养公司债券》的相关章程，青岛冠中
生态股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第一季度可休养公司
债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处置委员会出具的《对于容或青岛冠中生态股份有限
公司向不特定对象刊行可休养公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕
刊行用度总数（不含升值税）东说念主民币8,500,943.39元，实质召募资金净额
为东说念主民币391,499,056.61元。中兴华管帐师事务所（至极日常结伙）已于
《青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象刊行可休养公司债券召募资
金考证答复》（中兴华验字（2023）第030023号）。公司对召募资金进行
专户存储处置，并与开户银行、保荐机构缔结了《召募资金三方监管合同》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往返所容或，公司可转债于2023年8月9日起在深圳证券交
易所挂牌往返，债券简称“冠中转债”，债券代码“123207”。
（三）可转债转股期限
凭证《青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象刊行可休养公司债券
召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）相关商定，本次可转债转
股期自本次可转债刊行罢了之日（2023年7月27日，T+4日）起满六个月后
的第一个往改日起至本次可转债到期日止，即2024年1月29日至2029年7月
息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱调整情况
了《对于董事会坑诰向下修正可休养公司债券转股价钱的议案》，董事会
坑诰向下修正可转债转股价钱，并将该议案提交公司2024年第二次临时股
东大会审议。
《对于董事会坑诰向下修正可休养公司债券转股价钱的议案》，凭证《募
集诠释书》关系章程及公司2024年第二次临时鼓舞大会授权，同日召开第
四届董事会第十五次会议，审议通过了《对于向下修正可休养公司债券转
股价钱的议案》，董事会决定将“冠中转债”的转股价钱向下修正为10.5
于2024年2月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上露出的《对于向
下修正可休养公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2024-021）。
息日为：2024年5月31日。凭证《召募诠释书》中对于可转债转股价钱调
整的关系条件的章程，2023年年度权力分拨实践后，“冠中转债”转股价
格由10.50元/股调整为10.44元/股。调整后的转股价钱自2024年5月31日
起胜利。具体内容详见公司于2024年5月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）露出的《对于冠中转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2024
-053）。
（五）可转债回售情况
公司于2024年11月11日召开了第四届董事会第二十次会议和第四届
监事会第十七次会议，并于2024年12月3日召开了2024年第三次临时鼓舞
大会和“冠中转债”2024年第一次债券抓有东说念主会议，审议通过了《对于部
分募投口头远离并将剩余召募资金历久补充流动资金的议案》。凭证《青
岛冠中生态股份有限公司向不特定对象刊行可休养公司债券召募诠释书》
的商定，“冠中转债”的附加回售条件胜利。本次回售讲演期为2024年12
月5日至2024年12月11日，凭证中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公
司出具的关系文献，“冠中转债”回售讲演数目为30张。具体内容详见公
司于2024年12月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露出的《对于
“冠中转债”回售效果的公告》（公告编号：2024-099）。
二、可转债转股及股份变动情况
范围2025年第一季度末，“冠中转债”剩余3,997,524张，剩余票面总金
额为东说念主民币399,752,400元。
公司2025年第一季度股份变动情况如下：
本次变动前 2025 年第一 本次变动后
股份性质 （范围 2024 年 12 月 31 日） 季度可转债转 （范围 2025 年 3 月 31 日）
数目（股） 比例（%） 股数目（股） 数目（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 9,224,437 6.5875 - 9,224,437 6.5875
其中：高管锁定股 9,224,437 6.5875 - 9,224,437 6.5875
二、无穷售条件股份 130,805,681 93.4125 28 130,805,709 93.4125
三、总股本 140,030,118 100.0000 28 140,030,146 100.0000
三、其他事项
投资者如对上述内容有疑问，请拨打公司投资者商榷电话：0532-
四、备查文献
特此公告。
青岛冠中生态股份有限公司
董事会
